秦皇島耀華玻璃股份有限公司２００６年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　本次大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、 召開時間：2007年6月29日上午9時30分；

　　2、 召開地點(diǎn)：秦皇島市西港路本公司三樓會議室；

　　3、 召開方式：以現(xiàn)場投票方式進(jìn)行；

　　4、 召集人：公司董事會；

　　5、 主持人：董事長曹田平先生；

　　6、 本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共5人，代表股份數(shù)32093．79萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57．59％，其中：出席會議的流通股股東1人，代表股份數(shù)0．61萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0011％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)通過了如下決議：

　　1、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　2、審議通過了公司2006年度監(jiān)事會工作報告。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　3、審議通過了公司2006年年度報告及摘要。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　4、審議通過了公司2006年度財(cái)務(wù)決算報告。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　5、審議通過了公司2006年度利潤分配方案。

　　經(jīng)中喜會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年度本公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤－291，382，683．14元，加上2005年末未分配利潤9，535，756．19元， 2006年末可分配利潤為－281，846，926．95元。因受市場影響公司經(jīng)營出現(xiàn)巨額虧損，2006年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　6、審議通過了關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)損失準(zhǔn)備的議案。、財(cái)務(wù)總監(jiān)信蓁蓁女士宣讀議案。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　7、審議通過了關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所有限公司為2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　8、審議關(guān)于再次調(diào)整秦皇島耀華玻璃( 4.91,0.00,0.00%)工業(yè)園有限公司增資方案的議案。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國耀華玻璃集團(tuán)公司回避表決。同意143．45萬股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　9、審議關(guān)于更換部分董事的議案。

　　信蓁蓁女士當(dāng)選為公司董事，任期與四屆董事會一致。同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　10、審議關(guān)于同意秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司辦理流動資金借款、銀行承兌匯票及信用證額度并為該公司提供擔(dān)保的議案。

　　同意32093．79萬股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán) 0股。其中：流通股股東同意0．61萬股，占出席會議流通股股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的100％。

　　上述議案內(nèi)容詳見本公司披露于上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的2006年年度股東大會會議資料。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市太平洋中證律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名： 張玉

　　3、結(jié)論性意見：公司2006 年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2006年年度股東大會決議；

　　2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2006年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

　　2007年6月29日