三鑫特種玻璃二00八年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況：

　　1、 召集人：公司第三屆董事會

　　2、 表決方式：采取現(xiàn)場投票的表決方式

　　3、 現(xiàn)場會議召開時間為：2008年11月14日上午9：30

　　4、 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)南海大道新保輝大廈17層公司會議室

　　5、 主持人：公司董事長費元文先生

　　三、會議的出席情況：

　　現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表14人，代表股份數(shù)14757.4849萬股，占公司總股本20,400萬股的72.34%；董事長費元文先生主持了會議，會議對董事會公告的議案進(jìn)行了討論和表決。公司部分董事、監(jiān)事出席了會議。部分高等管理人員及相關(guān)人員列席了會議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　本次股東大會按照會議議程，會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通

　　過了如下議案：

　　1、以88,415,049票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于控股子公司三鑫精美特與中航靠前集團(tuán)全部租賃有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》,股東深圳貴航實業(yè)有限公司、中國貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與本審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決；

　　2、以144,669,649票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于確定公司董事長薪酬的議案》，股東費文元與本審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決；

　　3、以147,574,849票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　4、以147,574,849票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》。

　　2008年10月25日，公司三屆十四次董事會審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，為了更好的融入中航體系，將三鑫股份(002163,股吧)納入中國航空工業(yè)集團(tuán)上市公司板塊發(fā)展，充分運用中航工業(yè)集團(tuán)的資源、技術(shù)等綜合優(yōu)勢，擬將公司名稱變更為"深圳中航三鑫股份有限公司"（較終以工商行政管理部門批準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)）。

　　2008年11月6日，根據(jù)深圳市工商行政管理局及國家工商行政管理總局的核準(zhǔn)，允許公司名稱不帶行政區(qū)劃，公司名稱將變更為"中航三鑫股份有限公司"。

　　股東大會審議通過后，公司將按工商管理部門的變更要求辦理變更事宜，并對《公司章程》中涉及公司名稱的條款做出相應(yīng)修改。

　　五、律師出具的法律意見：

　　國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所余平律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和三鑫股份現(xiàn)行章程的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

　　六、備查文件目錄：

　　1、 經(jīng)與會股東代表及董事簽署的深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議；

　　2、 國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司2008年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司

　　二00八年十一月十四日