山東省藥用玻璃股份有限公司2003年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東省藥用玻璃股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年3月20日在山東省藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會(huì)議室召開,會(huì)議由董事長柴文先生主持,出席股東大會(huì)的股東和股東代理人共10名,帶有公司股份46266879股,占公司股份總額123611172股的37.43%,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議召開合法、有效。公司董事、監(jiān)事和高等管理人員出席了會(huì)議。大會(huì)以記名投票表決的方式,逐項(xiàng)審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意46266879股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),棄權(quán)0股,不同意0股。
二、審議通過了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意46266879股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),棄權(quán)0股,不同意0股。
三、審議通過了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意46266879股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),棄權(quán)0股,不同意0股。
四、審議通過了《2003年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
表決結(jié)果：同意46266879股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),棄權(quán)0股,不同意0股。
經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2003年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤62,642,344.95元,按照<<公司章程>>規(guī)定,提取10%的法定公積金6,264,234.50元和5%的法定公益金3,132,117.25元,加年初未分配的利潤128,513,652.98元,可供分配的利潤為181,759,646.18元。
1、2003年度利潤方配預(yù)案：擬以母公司2003年末股本12361.1172萬股為基數(shù),每10股送3股,并派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)。
2、資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案： 擬以母公司2003年末股本12361.117萬股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增2股。
五、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：同意46266879股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),棄權(quán)0股,不同意0股。
1、“靠前百三十四條 董事會(huì)由九名董事組成,其中單獨(dú)董事三名。董事會(huì)設(shè)董事長一人�！�
修改為：“靠前百三十四條 董事會(huì)由八名董事組成,其中單獨(dú)董事三名。董事會(huì)設(shè)董事長一人�！�
2、“第六條 公司現(xiàn)注冊(cè)資本為金額12361.1172萬元�！�
修改為：“第六條 公司現(xiàn)注冊(cè)資本為金額18541.6758萬元�！�
3、“第二十條 公司現(xiàn)股本結(jié)構(gòu)為：
國家股：4517.9472萬股 占總股本的36.6%
法人股：1023.6057萬股 占總股本的8.3%
個(gè)人股(內(nèi)部職工股)：2019.5643萬股 占總股本的16.3%
社會(huì)公眾股：4800萬股 占總股本的38.8%
總股本：12361.1172萬股 占總股本的高標(biāo)準(zhǔn) ”
修改為：
“第二十條 公司現(xiàn)股本結(jié)構(gòu)為：
國家股：6776.9208萬股 占總股本的36.6%
法人股：1535.40855萬股 占總股本的8.3%
個(gè)人股(內(nèi)部職工股)：3029.34645萬股 占總股本的16.3%
社會(huì)公眾股：7200萬股 占總股本的38.8%
總股本：18541.6758萬股 占總股本的高標(biāo)準(zhǔn)”
六、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉辦法的議案》。
表決結(jié)果：同意46266779股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的99.9998%；棄權(quán)100股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的0.0002%；不同意0股。
七、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》。
表決結(jié)果：同意46266579股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的99.9994%；棄權(quán)100股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的0.0002%；不同意200股,占出席會(huì)議股東帶有股份總數(shù)的0.0004%。
各董事、監(jiān)事的報(bào)酬按年薪3萬元執(zhí)行,內(nèi)部董事、監(jiān)事有行政兼職的,按就高不就低的原則執(zhí)行。
董事長年薪根據(jù)每年公司經(jīng)營業(yè)績確定,其年薪由基薪和年度利潤獎(jiǎng)罰額兩部分組成。即：
年薪總額=基薪+年度利潤獎(jiǎng)罰額
其中：
1、基薪為26萬元/年。
2、年度利潤獎(jiǎng)罰額=年度實(shí)現(xiàn)利潤總額×0.3%(年度利潤總額數(shù)高于上年度利潤總額時(shí)為獎(jiǎng)勵(lì)額,低于上年度利潤總額時(shí),為罰款額)。
3、利潤總額以每年度結(jié)束經(jīng)審計(jì)后的會(huì)計(jì)合并報(bào)表數(shù)為準(zhǔn)。
4、本辦法期限為三年,即2004年、2005年、2006年。
八、董事的選舉采用累積投票制表決,選舉5名董事,出席會(huì)議股東所持股權(quán)累積為46266879股×5名=231334395股。
1、選舉柴文先生為公司董事(得票46281549股)
2、選舉扈永剛先生為董事(得票46262049股)
3、選舉陳永康先生為董事(得票46262049股)
4、選舉周在義先生為董事(得票46262049股)
5、選舉張軍先生為董事(得票46263049股)
九、單獨(dú)董事的選舉采用累積投票制表決,選舉單獨(dú)董事3名,出席會(huì)議股東所持股權(quán)累積為46266879股×3名=138800637股。
1、選舉馬越英女士為單獨(dú)董事(得票46267279股)
2、選舉朱維平先生為單獨(dú)董事(得票46263049股)
3、選舉蔡弘女士為單獨(dú)董事(得票46263049股)
十、股東代表擔(dān)任的監(jiān)事選舉采用累積投票制表決,選舉監(jiān)事2名,出席會(huì)議股東所持股權(quán)累積為46266879股×2名=92533758股。
1、選舉張志成先生為監(jiān)事(得票46266449股)
2、選舉任文義先生為監(jiān)事(得票46266049股)
本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了具有經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證從業(yè)資格的北京中銀律師事務(wù)所金俊律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具了法律意見書,認(rèn)為公司2003年度股東大會(huì)的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定；出席公司2003年度股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì)
二00四年三月二十日