“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董監(jiān)事會決議公告

    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年4月22日召開五屆二十五次董事會及五屆十七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2008年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2008年度利潤分配預案：擬以2008年末總股本731250082股為基數(shù)，每10股派0.20元(含稅)。B股紅利按股東大會后靠前個工作日人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價折算。

　　三、通過公司2009年靠前季度報告。

　　四、通過續(xù)聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2009年度外部審計機構的議案。

　　五、通過關于2009年度日常關聯(lián)交易預計的議案：預計2009年公司日常關聯(lián)交易總額約為14703萬元人民幣，其中：公司將向關聯(lián)方支付購買產品金額約人民幣2558萬元；母公司及子公司向關聯(lián)方支付技術服務費約人民幣1039萬元；子公司向關聯(lián)方支付相關許可證費500萬歐元、設備款627萬歐元及85萬英鎊。

　　六、通過董、監(jiān)事會換屆選舉暨第六屆董、監(jiān)事會董事、獨立董事及股東代表監(jiān)事候選人提名的議案。

　　七、批準公司可用于投資理財?shù)南揞~為人民幣5億元，其中用于專戶理財?shù)南揞~不超過人民幣2億元，其余部分可用于購買新股或由金融機構經批準發(fā)行的低風險理財產品，上述投資理財?shù)钠谙拗?010年6月止。

　　八、通過關于修改《公司章程》的議案。

　　九、同意繼續(xù)為子公司上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司金額不超過人民幣3608萬元的貸款提供擔保，期限至2010年12月31日。

　　以上有關事項尚需提交公司股東大會審議。