上海耀華皮爾金頓第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　暨關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2009年5月13日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)賀濤先生主持，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　本次會(huì)議對(duì)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)的同名議案進(jìn)行了補(bǔ)充。按照2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算，公司計(jì)劃年內(nèi)累計(jì)將向關(guān)聯(lián)公司北京泛華玻璃有限公司購(gòu)入加工玻璃總價(jià)約合996萬(wàn)元人民幣。董事會(huì)同意新增以上日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，并相應(yīng)調(diào)整2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度至15,699萬(wàn)元人民幣。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《股東大會(huì)議事規(guī)則》修改的內(nèi)容附后。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《董事會(huì)議事規(guī)則》修改的內(nèi)容附后。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于廣東耀皮玻璃有限公司停產(chǎn)冷修的提案及說(shuō)明》

　　公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司由于熔窯臨近大修且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理，同時(shí)受全球金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)浮法玻璃行業(yè)景氣度低迷等因素影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不夠理想。董事會(huì)經(jīng)過(guò)慎重考慮，同意對(duì)廣東耀皮日熔化量為550 噸的浮法玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)，并授權(quán)經(jīng)理部門作冷修技術(shù)改造準(zhǔn)備。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2008年度股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　以上靠前、二、三項(xiàng)議案尚需提交2008年度股東大會(huì)審議。

　　股東大會(huì)的具體事項(xiàng)通知如下：

　　(一) 召開(kāi)會(huì)議基本情況：

　　1、會(huì)議召集人：上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)；

　　2、會(huì)議時(shí)間：2009年6月8日(星期一)下午1:30；

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)滬南路938號(hào)上海金缽華美達(dá)廣場(chǎng)酒店金桂軒中餐廳5樓宴會(huì)廳（位于北中路上）

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　5、會(huì)議期限：半天

　　(二) 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議公司《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議公司《2008年度財(cái)務(wù)決算和2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　4、審議公司《2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　5、審議公司《2008年年度報(bào)告及摘要》；

　　6、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第六屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》；

　　7、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》；

　　8、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其年度報(bào)酬的議案》；

　　9、審議《關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　10、審議《獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》；

　　11、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　12、關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　13、關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　(三) 會(huì)議參加對(duì)象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　2、2009年6月1日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東和2009年6月4日登記在冊(cè)的本公司B股股東(B股較后交易日為2009年6月1日)；

　　3、因故不能參加會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　　4、異地或境外股東可用信函或傳真方式并寫(xiě)清聯(lián)系電話。

　　(四) 登記方法：

　　1、法人股股東持有股東單位證明、法人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。

　　2、社會(huì)公眾股股東持有本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代表持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

　　3、登記日期：2009年6月5日 9:00-16:00

　　4、登記地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)蓮溪路1210號(hào)1號(hào)樓510室（綠科路口）

　　(五) 其他事項(xiàng)：

　　1、出席會(huì)議的代表交通及食宿費(fèi)自理；

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：021-61633599 61633522 傳真：021-58801554

　　聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)蓮溪路1210號(hào)1號(hào)樓（綠科路口）

　　郵政編碼：200204

　　聯(lián)系人： 金閩麗 張旭

　　特此公告

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　二OO九年五月十四日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)格式

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托         先生(女士)代表本人(本單位)出席上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2008年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)                受托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：             受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：                受托日期：2009年 月 日

　　委托人持股數(shù)：

　　附件2：

　　《股東大會(huì)議事規(guī)則》修改的內(nèi)容

　　1、第四十五條靠前款第（五）項(xiàng)原文“對(duì)外投資”后增加“投資理財(cái)”；

　　2、《股東大會(huì)議事規(guī)則》原文中“本章程”統(tǒng)一修改為“《公司章程》”。

　　附件3：

　　《董事會(huì)議事規(guī)則》修改的內(nèi)容

　　1、第三條原文“董事會(huì)由8名董事組成，其中獨(dú)立董事3名”，修改為“董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事4名”。

　　2、第四條靠前款第（八）項(xiàng)原文“決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、投資理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)”修改為“決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、投資理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)”；第（十五）項(xiàng)原文“向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所”，現(xiàn)修改為“向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所”；第（十七）項(xiàng)原文“法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》授予的其他職權(quán)，不超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)”修改為“法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》授予的其他職權(quán)，以及股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)”；

　　3、第六條靠前款原文“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的授權(quán)權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序，董事會(huì)有權(quán)決定符合以下標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)：”修改為“董事會(huì)對(duì)于對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、投資理財(cái)?shù)仁马?xiàng)的權(quán)限為：”；同時(shí)增加第（四）項(xiàng)“公司在一年內(nèi)金額不超過(guò)公司較近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的投資理財(cái)事項(xiàng)”、第（五）項(xiàng)“公司及公司控股子公司在對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)較近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的情況下提供的擔(dān)�！�、第（六）項(xiàng)“公司在對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)較近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的情況下提供的擔(dān)�！�、第（七）項(xiàng)“為資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)�！薄⒌冢ò耍╉�(xiàng)“單筆擔(dān)保不超過(guò)較近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)�！�。

　　4、《董事會(huì)議事規(guī)則》中的“總會(huì)計(jì)師”改為“財(cái)務(wù)總監(jiān)”。