中國玻璃股東特別大會通告

    茲通告中國玻璃控股有限公司（「本公司」）謹訂于二零零九年六月二十九日上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東特別大會，以考慮并酌情通過下列決議案，作為本公司的普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議：

    (a) 批準、確認及／或追認銳德投入資金有限公司（「銳德」）及江蘇蘇華達新材料有限公司（作為賣方）、江蘇玻璃集團有限公司（作為買方）及東臺中玻特種玻璃有限公司（「東臺中�！梗ㄗ鳛槟繕斯荆┚娃D(zhuǎn)讓東臺中玻49%股權而于二零零九年五月二十五日訂立的股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議（「股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議」，其注有「A」字樣的副本已提呈大會，并由大會主席簽署以資識別）及該協(xié)議項下擬進行的所有交易（包括股權轉(zhuǎn)讓（定義見本公司于二零零九年六月十一日刊發(fā)的通函）及向銳德授出選擇權（定義見本公司于二零零九年六月十一日刊發(fā)的通函））及任何與之相關的其他協(xié)議或文件；及

    (b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）或任何兩名董事（倘須蓋上公司印監(jiān)）代表本公司采取一切其認為必須或權宜的步驟，以推行及／或使股權轉(zhuǎn)讓、選擇權及股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款生效�！�

附注：

    (1) 擬于股東特別大會上提呈的所有決議案均將以投票方式表決。

    (2) 有權出席股東特別大會并于會上投票的本公司股東有權委任一名或（倘其為兩股或以上股份的帶有人）多名受委代表代其出席，并于以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

    (3) 倘屬任何股份的聯(lián)名登記帶有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表于股東特別會上投票，猶如彼為有權投票者；惟如有一名以上的有關聯(lián)名帶有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅于股東名冊上就該等股份名列重要地位者方有權就該等股份投票。

    (4) 代表委任表格，連同經(jīng)簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經(jīng)公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，須盡快送達香港的股份過戶登記分處香港中點經(jīng)濟權益憑證登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，惟無論如何較遲須于股東特別大會（或其任何續(xù)會）指定舉行時間前48小時送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依愿親身出席股東特別大會，并于會上投票。