南玻集團(tuán)2003年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年4月23日在深圳蛇口南玻科技大廈七樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東（包括代理人）共 9 名，代表股份數(shù)271,488,266股，占公司總股本40.1%。其中內(nèi)資股股東（包括代理人）5 名，所持股份為251,370,860股；境內(nèi)上市外資股股東（包括代理人）4名，帶有20,117,406股，符合公司章程及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。本集團(tuán)董事、監(jiān)事及高等管理人員出席了本次股東大會(huì)。會(huì)議以投票表決的形式通過(guò)了以下報(bào)告和議案：
　　一、審議通過(guò)了《南玻集團(tuán)2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　二、審議通過(guò)了《南玻集團(tuán)2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　三、審議通過(guò)了《南玻集團(tuán)2003年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》；
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　四、審議通過(guò)了《南玻集團(tuán)2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
　　按照普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的本集團(tuán)凈利潤(rùn)數(shù)203,910,236元，分別提取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤(rùn)196,331,546元，減去上年度派發(fā)的現(xiàn)金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤(rùn)為金額268,108,934元。董事會(huì)建議以2003年年末總股本676,976,416股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金1.8元金額（含稅），共計(jì)派現(xiàn)金121,855,575元，剩余未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分監(jiān)事的議案》；
　　袁定福先生因工作變動(dòng)原因辭去監(jiān)事職務(wù)，股東大會(huì)選舉趙習(xí)軍先生擔(dān)任監(jiān)事（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后）。
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　六、審議通過(guò)了《聘請(qǐng)2004年度法律顧問(wèn)的議案》；
　　股東大會(huì)決定繼續(xù)聘請(qǐng)廣東天浩律師事務(wù)所洪國(guó)安律師為本集團(tuán)2004年度法律顧問(wèn)。
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　七、審議通過(guò)了《聘請(qǐng)2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　　股東大會(huì)決定繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本集團(tuán)2004年度A、B股審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　同意股數(shù)271,488,266股，占與會(huì)股份的高標(biāo)準(zhǔn)，其中內(nèi)資股份251,370,860股，境內(nèi)上市外資股份20,117,406股，分別占與會(huì)股份的92.59%和7.41%；反對(duì)的股份0股；棄權(quán)的股份0股。
　　本次會(huì)議經(jīng)廣東天浩律師事務(wù)所洪國(guó)安律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，會(huì)議合法有效。
　　特此公告！
　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○○四年四月二十四日
　　附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
　　監(jiān)事候選人：趙習(xí)軍，男，36歲，研究生，會(huì)計(jì)師。曾任深圳海湖塑料化工有限公司會(huì)計(jì)、中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司工程玻璃事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、深圳南玻電子陶瓷有限公司總經(jīng)理助理、廣州南玻玻璃有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理。