金剛玻璃：2011年第三次臨時股東大會的法律意見書

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　　關(guān)于廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　2011年第三次臨時股東大會的法律意見書
　　
　　致：廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所(下稱“本所”)接受廣東金剛玻璃科技股份有限公司(下稱“貴公司”)的委托，指派張清偉、黃亮律師(下稱“本所律師”)出席了貴公司召開的2011年第三次臨時股東大會，并出具法律意見書。
　　
　　本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國經(jīng)濟權(quán)益憑證法》（下稱《經(jīng)濟權(quán)益憑證法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《廣東金剛玻璃科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
　　
　　為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關(guān)召開本次股東大會相關(guān)文件的原件或影印件，包括但不限于：
　　
　　1.貴公司于2011年10月26日刊載的《廣東金剛玻璃科技股份有限公司關(guān)于召開2011年第三次臨時股東大會的公告》（下稱《股東大會公告》）；
　　
　　2.貴公司于2011年10月26日刊載的《廣東金剛玻璃科技股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告》（下稱《董事會決議》）；
　　
　　3.股東名冊、股東身份證明文件及授權(quán)委托書等。
　　
　　本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會公告的法定文件使用，非經(jīng)本所律師書面同意不得用于其他用途。
　　
　　本所律師現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精力，對本次股東大會出具如下法律意見：
　　
　　一、本次股東大會的召集與召開程序
　　
　�。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會的召集
　　
　　根據(jù)貴公司董事會刊載的《股東大會公告》和《董事會決議》，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　�。ǘ┍敬喂蓶|大會的召開
　　
　　1.根據(jù)《股東大會公告》和《董事會決議》，貴公司召開本次臨時股東大會的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　2.根據(jù)《股東大會公告》和《董事會決議》，貴公司有關(guān)本次股東大會會議通知的主要內(nèi)容有：會議召集人、會議時間、會議地點、會議審議事項、出席會議的對象、會議登記辦法及其他事項等，該會議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　3.本次股東大會于2011年11月12日（周六）上午9：30在廣東省汕頭市大學(xué)路疊金工業(yè)區(qū)廣東金剛玻璃科技股份有限公司總部三樓會議室如期召開，會議召開的實際時間、地點與會議公告中所告知的時間、地點一致。
　　
　　4.本次股東大會由貴公司董事長莊大建先生主持。
　　
　　經(jīng)核查：貴公司本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　二、關(guān)于出席本次股東大會人員和召集人的資格
　　
　�。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會的股東及股東代理人
　　
　　根據(jù)本所律師對出席會議的股東與截止至2011年11月8日下午15:00交易結(jié)束后在中國經(jīng)濟權(quán)益憑證登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東進行核對與查驗，參加本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表貴公司股份數(shù)104，850，000股，占貴公司股份總額的48.5%。出席本次股東大會的股東及股東代理人手續(xù)齊全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　（二）出席本次股東大會的其他人員
　　
　　出席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、高等管理人員及本所律師。
　　
　　（三）本次股東大會由貴公司董事會召集
　　
　　經(jīng)核查：出席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具備出席大會的資格，召集人資格合法。
　　
　　三、關(guān)于本次股東大會的表決程序
　　
　　根據(jù)本所律師的審查，證實貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，并以現(xiàn)場投票的方式表決通過。具體議案為：
　　
　　1.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》；
　　
　　本議案獲104，850，000票贊成，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；0票反對；0票棄權(quán)。
　　
　　2.《關(guān)于修訂公司章程及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》；本議案獲104，850，000票贊成，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；0票反對；0票棄權(quán)。
　　
　　根據(jù)貴公司指定的監(jiān)票代表對表決結(jié)果所做的清點及本所律師的核查，本次股東大會對列入表決的議案均進行了表決，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果。本次股東大會的所有議案均獲得通過。
　　
　　經(jīng)核查：本次股東大會的表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　四、結(jié)論意見
　　
　　本所認(rèn)為，貴公司2011年第三次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。
　　
　　本法律意見書一式三份。
　　
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　　北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所經(jīng)辦律師：
　　
　　負(fù)責(zé)人：徐三橋 張清偉  黃亮
     2011年11月12日