洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告

【中玻網(wǎng)】洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　董事會決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實
　　
　　性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第三十六次會議于2012年1月13日召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了本公司與中國建材全部工程集團有限公司簽署的兩份《技術(shù)服務(wù)合同》，向陜西神木瑞誠玻璃有限公司提供800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線相關(guān)技術(shù)服務(wù)，累計服務(wù)費金額為金額978,000元。
　　
　　請詳見本公司日期為2012年1月13日的《洛陽玻璃股份有限公司技術(shù)服務(wù)之關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　三名關(guān)聯(lián)董事張宸宮、趙遠翔、郭義民回避表決。
　　
　　2、審議通過了本公司2011年內(nèi)部控制自我評價實施方案的議案。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會
　　
　　2012年1月13日
　　
　　經(jīng)濟權(quán)益憑證代碼：600876經(jīng)濟權(quán)益憑證簡稱：洛陽玻璃編號：臨2012—003號
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　提供技術(shù)服務(wù)之關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、交易內(nèi)容：本公司與中國建材全部工程集團有限公司（以下簡稱“中建材全部”）簽訂兩份《技術(shù)服務(wù)合同》，根據(jù)合同，本公司向陜西神木瑞誠玻璃有限公司（以下簡稱“陜西神木”）提供技術(shù)服務(wù)，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，累計服務(wù)費金額為金額97.8萬元。按照《上海經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》規(guī)定無須公告，而按香港聯(lián)合交易單位有限公司經(jīng)濟權(quán)益憑證上市規(guī)則規(guī)定須遵守申報及公告披露義務(wù)。
　　
　　2、董事趙遠翔、張宸宮、郭義民為關(guān)聯(lián)董事在董事會上回避表決。
　　
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　
　　中建材全部總承包了陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線的設(shè)計、施工、調(diào)試等交鑰匙工程項目，其中生產(chǎn)線點火后錫槽和退火窯升溫調(diào)試、試生產(chǎn)等分包給本公司，本公司與中建材全部先后于2011年7月13日、2012年1月13日簽訂了《浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯升溫技術(shù)服務(wù)合同》、《浮法玻璃生產(chǎn)線試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同》，根據(jù)合同，本公司向陜西神木提供浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯升溫、試生產(chǎn)期間的人員培訓、籌備試生產(chǎn)等技術(shù)服務(wù)。
　　
　　因中建材全部為本公司實際控制人中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱“中建材”）的間接非全資附屬公司，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　2012年1月13日，本公司第六屆董事會第三十六次會議對上述協(xié)議進行了審議，參會董事11名，3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，同意8票，反對票0票，上述協(xié)議獲得通過，并授權(quán)任何一名董事簽署協(xié)議。
　　
　　上述關(guān)聯(lián)交易無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。
　　
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　
　　中建材全部，為中建材的間接非全資附屬公司。主要從事國內(nèi)外建設(shè)施工的設(shè)計及咨詢服務(wù)；投入資金規(guī)劃及咨詢；國內(nèi)外建材新技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢及服務(wù)；建筑施工的承包；建筑施工的勘測、咨詢、設(shè)計及監(jiān)理；新建材產(chǎn)品的開發(fā)、制造及銷售；以及進出口業(yè)務(wù)。
　　
　　地址：上海市普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈27層
　　
　　法定代表人：彭壽
　　
　　注冊資本：金額貳億貳仟萬元
　　
　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
　　
　　1、浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯升溫技術(shù)服務(wù)合同
　　
　　籌備對陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯按升溫曲線升溫，包括烤錫槽和退火窯的技術(shù)籌備、現(xiàn)場指揮和升溫質(zhì)量把關(guān)等技術(shù)服務(wù)。
　　
　　2、浮法玻璃生產(chǎn)線試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同
　　
　　派出技術(shù)人員就制氮氫、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等方面給予對方相應(yīng)的培訓、指導，并負責陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線的試生產(chǎn)工作。
　　
　　四、交易的主要內(nèi)容及定價情況
　　
　�。ㄒ唬└》úＡa(chǎn)線錫槽和退火窯升溫技術(shù)服務(wù)合同
　　
　　1、合同雙方名稱
　　
　　甲方：中國建材全部工程集團有限公司
　　
　　乙方：洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　2、簽署日期：2011年7月13日
　　
　　3、服務(wù)內(nèi)容
　　
　　合同簽訂后，甲方提前15天將陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線確定的點火日期正式通知乙方，乙方7日內(nèi)選派技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)；乙方按照雙方認可的升溫曲線負責烘烤錫槽、退火窯的技術(shù)籌備、現(xiàn)場指揮和升溫把關(guān)等工作。
　　
　　4、費用及結(jié)算方式
　　
　　烤錫槽和退火窯技術(shù)服務(wù)合同總價款為金額肆拾壹萬捌仟（418,000.00）元；
　　
　　合同生效后，付30萬元；雙方簽署驗收文件后，甲方付清合同全部余款。
　　
　　服務(wù)費的確定乃經(jīng)雙方公平磋商并參照行業(yè)通行標準確定。
　　
　　5、生效條件
　　
　　經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章及后生效。
　　
　�。ǘ└》úＡa(chǎn)線試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同
　　
　　1、合同雙方名稱
　　
　　甲方：中國建材全部工程集團有限公司
　　
　　乙方：洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　2、簽署日期：2012年1月13日
　　
　　3、服務(wù)內(nèi)容
　　
　　乙方派出制氮氫、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等技術(shù)人員對甲方相應(yīng)工種人員進行培訓、指導，并籌備陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線的試生產(chǎn)工作。
　　
　　4、費用及結(jié)算方式
　　
　　試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同總價款為金額伍拾陸萬（560,000.00）元；
　　
　　試生產(chǎn)工作通過甲方驗收，雙方簽署驗收文件后，甲方付清合同全部款項。
　　
　　服務(wù)費的確定乃經(jīng)雙方公平磋商并參照行業(yè)通行標準確定。
　　
　　5、生效條件
　　
　　經(jīng)雙方權(quán)利機構(gòu)批準，雙方簽字并加蓋公章及后生效。
　　
　　五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
　　
　　通過提供上述技術(shù)服務(wù)，可充分利用本公司的人力資源優(yōu)勢，為本公司帶來收入，且上述合同乃經(jīng)雙方公平磋商后簽訂，公平合理，對本公司沒有任何不利影響。
　　
　　六、單獨董事意見
　　
　　本公司單獨董事認為：(1)董事會關(guān)于上述交易的表決程序符合公司章程和《上海經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》的規(guī)定；（2）上述交易對本公司及全體股東是公平的，符合本公司的利益。
　　
　　七、備查文件目錄
　　
　　1、董事會決議以及經(jīng)董事簽字的會議記錄；
　　
　　2、經(jīng)單獨董事簽字確認的單獨董事意見
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會