中國南玻集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

中國南玻集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2005年3月18日在東莞市長安全部酒店會議室召開。會議應出席監(jiān)事3名，實到監(jiān)事2名，楊海監(jiān)事因出差在外委托焦志仁監(jiān)事長代為出席并表決。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式一致通過了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2004年度監(jiān)事會工作報告》；

    二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2004年年度報告和年度報告摘要》；

    三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2004年度財務決算報告》；

    四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

    鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期將滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)股東單位推薦、公司員工推舉，監(jiān)事會確定焦志仁先生、楊海先生、趙習軍先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。（候選人簡歷附后）

    新一屆監(jiān)事會需由2004年度股東大會選舉產(chǎn)生。

    特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

    監(jiān) 事 會

    二○○五年三月十八日

    附：監(jiān)事候選人簡介

    焦志仁：男，59歲，高等工程師，畢業(yè)于太原機械學院（現(xiàn)中北大學）。歷任中國北方工業(yè)深圳公司黨委書記兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任道方達投入資金有限責任公司總經(jīng)理、深圳市北方大廈有限公司董事長。

    楊海：男，44歲，高等工程師，畢業(yè)于重慶建筑大學。歷任交通部第二公路工程局局長助理、深圳高速公路股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳全部控股有限公司副總裁、怡萬實業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司董事總經(jīng)理，新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)（深圳）有限公司董事。

    趙習軍：男，37歲，會計師，畢業(yè)于浙江大學。歷任中國南玻集團股份有限公司工程玻璃事業(yè)部財務經(jīng)理，深圳南玻電子有限公司總經(jīng)理助理，廣州南玻玻璃有限公司財務經(jīng)理?，F(xiàn)任中國南玻集團股份有限公司監(jiān)事、審計部經(jīng)理。