日前,集團公司第二屆十次董事會在小浪底航空度假村會議中心舉行。董事長朱雷波,股東代表、副董事長申安秦,股東代表、董事劉茂欽、劉偉、袁新、鄔君宇、李剛、金宗生、羅鋼印,公司執(zhí)行董事丁建洛、陶善武,職工董事任振鐸等出席了會議,公司領導陳靜、曹明春、謝軍、宋建明等以及有關職能部門負責人列席了會議。會議由集團公司董事長朱雷波主持。
朱雷波向集團公司二屆十次董事會上做了題為《堅定信心,迎接挑戰(zhàn),推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折,調(diào)整結(jié)構(gòu),創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)洛玻鳳凰涅槃,為一體完成公司2009年方針目標而努力奮斗》的工作報告。2008年是洛玻面臨嚴重困難的一年,在中國建材集團、洛陽市委市政府的正確領導和幫助下,在各位董事的大力支持下,洛玻圍繞年初工作會確定的目標,堅持“一手抓危機應對,確保生產(chǎn)經(jīng)營總體平穩(wěn)和上市公司A股保牌;一手抓戰(zhàn)略布局,為企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整做體制和管理等方面的準備”的“兩手抓”策略,不僅實現(xiàn)了公司董事會確定的利潤目標,也為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和下一步的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
在認真分析了當前的市場形勢后,朱雷波提出了2009年的工作方針和經(jīng)營目標,為實現(xiàn)這一目標,朱雷波提出要采取的八項措施:一是理清發(fā)展思路,調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu),全力實施新洛玻工程。二是以“五化”
管理為核心,積較推進一體風險
管理,促進管理創(chuàng)新。三是加快重組整合優(yōu)化結(jié)構(gòu)工作,進一步優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)。四是一體推進全部工程業(yè)務,加快開拓全部市場。五是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)和
節(jié)能減排。六是深化企業(yè)改變改制工作,積較處理留下問題。七是圍繞企業(yè)核心競爭能力,抓好科技創(chuàng)新工作,推進要點項目建設。八是一體實施房地產(chǎn)開發(fā)。
集團公司計劃財務部部長王靜波作了《洛玻集團公司2008年度財務決算報告》、《洛玻集團公司2009年度財務預算報告》、《關于2008年度利潤分配的方案》、《 洛玻集團公司2009年風險管理報告》。
集團公司董事、副總經(jīng)理丁建洛作了《洛玻集團公司發(fā)展規(guī)劃概要報告》。
與會董事和代表認真聽取了朱雷波所作的工作報告,大家一致認為,朱雷波的工作報告對2008年的工作進行了一體客觀和實事求是的總結(jié)。在全部資金危機對我國實體經(jīng)濟產(chǎn)生非常大影響的情況下,洛玻經(jīng)理班子采取了一系列有效措施,不僅實現(xiàn)了公司董事會確定的利潤目標,也為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和下一步的發(fā)展創(chuàng)造了條件。與會董事和代表認真分析當前洛玻面臨的內(nèi)外部形勢,董事會認為,洛玻經(jīng)理班子制定的措施是切實可行的,是完全符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際。董事會要求,洛玻集團公司經(jīng)理班子一定要在落實上狠下功夫,抓住經(jīng)濟回暖的有利時機,按照制定的措施認真開展各項工作,確保年度方針目標的實現(xiàn)。
會議審議通過了集團公司總經(jīng)理朱雷波向董事會作的工作報告,會議審議通過了《洛玻集團公司2008年度財務決算報告》、《洛玻集團公司2009年度財務預算報告》、《洛玻集團公司關于2008年度利潤分配的方案》;會議審議通過了《董事會專
門委員會部分人員調(diào)整的議案》、《洛玻集團公司2009年風險管理報告》、《洛玻集團公司發(fā)展規(guī)劃》。